全国公安机关严查招赌吸赌网络、全国非法资金通道和网络技术平台

　　重拳出击，公安遏制跨境赌博乱象(建设更高水平的机关WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91sling%20hoist平安中国)

　　本报记者 张天培

　　《 人民日报 》( 2021年01月13日 第 11 版)

　　核心阅读

　　为不断提升对跨境赌博问题的治理能力，全国公安机关坚持严厉打击、保持有效管控、严打打防并举、态势综合施策，重拳成功打掉境外多个特大赌博集团在我国境内的出击招赌吸赌网络、非法资金通道和网络技术平台，遏制截至去年底共破获各类跨境赌博案件3500余起。跨境

　　近年来，赌博跨境赌博犯罪活动危害日益突出，乱象给人民群众造成巨额经济损失。全国2020年，公安全国公安机关坚持严厉打击、机关有效管控、打防并举、综合施策，接连破获一批重大跨境赌博案件，成功打掉境外多个特大赌博集团在我国境内的招赌吸赌网络、非法资金通道和网络技术平台，有效遏制了跨境赌博违法犯罪高发势头。WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91sling%20hoist

　　截至去年底，全国公安机关共破获各类跨境赌博案件3500余起，抓获犯罪嫌疑人7.5万余名，打掉涉赌平台2260余个、非法技术团队980余个、赌博推广平台1160余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1960余个，查扣冻结一大批涉案资金。

　　诱导在线赌博

　　跨境赌博多利用游戏直播形式推广，隐蔽性强、监管难度大

　　去年2月，深圳市光明区警方破获了一起入室抢劫案。犯罪嫌疑人李某被捕后，曝出案件背后一起重大跨境赌博犯罪活动。

　　李某向警方交代，2019年，他无意间下载了一款线上网络游戏，由此便身陷一场赌博骗局。警方侦查发现，这是一款由境外赌博网站“武神娱乐”设计的直播游戏，玩家稍不小心便会被美女主播诱导，点击进入赌博程序，并通过内置的不同游戏环节，盲目冲动地购买游戏币，进行在线赌博。

　　办理该案的民警介绍：“这不是一款单纯的网络游戏，属于典型的骗局，后台工作人员通过控制赌博输赢的大小和赔率，对赌客进行操控，使他们血本无归。”“我确定赢的钱可以提现后，就不断进行下注，有时一次压好几万元，而赌完一局只用30秒。”就这样，李某在短短不到半年的时间里，一共输掉了40余万元。

　　因无力偿还高额债务，李某于是萌生了犯罪的想法。据办案民警介绍，网络赌博危害性极大，不仅是对参赌本人带来危害，还会诱发其他犯罪。

　　深圳市公安局有关负责人表示，在这起跨境网络赌博违法犯罪活动中，不法分子利用近年比较流行的游戏直播形式，通过美女主播进行违法赌博游戏的推广，大大增强了网络赌博的隐蔽性及监管难度。

　　为消除该案带来的危害和隐患，深圳警方按照公安部、广东省公安厅集中打击工作部署，分别在福建、云南、江苏、上海、安徽、浙江、湖南、黑龙江、四川、广东等十余省份出动近百名警力展开收网行动。截至目前，共抓获以“夏某”为首的犯罪集团涉案人员30余人，冻结账户上万个、冻结资金上亿元，缴获赃款200余万元。通过对该赌博团伙的财务、技术、推广及关联公司等进行深度挖掘，实现全链条打击，彻底摧毁该犯罪团伙。

　　“黑金通道”隐蔽

　　一些涉案第三方账号混杂正常交易，非法交易情况难掌握

　　“一家开发‘××赚’手机应用程序的公司，通过发展‘码商’上传个人支付二维码、银行卡信息等，为赌博网站提供非法支付结算服务，从中抽取服务费……”

　　2020年2月，湖南常德津市公安局接到群众举报后，随即成立专案组开展侦查。很快，一个“第四方支付平台”逐渐浮出水面，该平台为网络赌博、色情网站、网络私彩等违法犯罪活动提供资金支付结算服务。

　　据介绍，“第四方支付平台”是指违反国家有关规定，在未取得人民银行颁发的《支付业务许可证》情况下，利用银行、第三方支付等合法支付机构，搭建非法资金通道，为网络违法犯罪活动提供资金支付结算服务的网络支付平台。

　　该类平台通常打着“为用户提供在线支付综合解决方案”的幌子，为一些黑灰产业提供“黑金通道”，非法进行资金流转，严重扰乱国家金融秩序，危害支付安全。

　　“此类案件的犯罪嫌疑人反侦查意识强，采取各种手段规避监管。”办案人员介绍，涉案人员第三方支付账号及银行账户往往夹杂着大量正常交易，难以甄别，警方不易掌握其非法交易的真实情况。此外，由于运营主体公司、服务器以及主要操控者都在境外，侦查和抓捕工作更加困难。

　　该案专案组调动各警种合成作战，最终成功抓获涉案犯罪嫌疑人35名，扣押、冻结涉案资金5000余万元，扣押手机300余台、银行卡200余张，打掉非法“第四方支付平台”窝点8个，有力地铲除了网络赌博、色情网站、网络私彩等违法犯罪活动的生存土壤，维护了社会金融秩序。

　　保持严打态势

　　加强综合治理、源头治理，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象

　　2019年12月27日，某国企会计白某(化名)到内蒙古锡林郭勒盟公安局阿尔善分局投案自首称，从2019年11月16日至12月24日期间，其利用职务之便，曾先后多次将单位账户上的1524万余元公款用于网络赌博，并全部输光。

　　经初查发现，白某参与赌博的“满堂彩”网站IP地址位于境外，分析定性该案为典型的跨境网络开设赌场赌博案，背后是一个组织严密的网络犯罪团伙。

　　锡林郭勒盟公安局相关办案人员介绍，经过调取、梳理赌博网站资金流水发现，该网站相关财务账户有周期、有规律地给彭某某等人的银行卡转账，金额从几千元到几万元不等。彭某某等人并非赌客，且从未向赌博网站充入赌资。

　　这种周期性、规律性的转账行为引起了办案人员的重视。通过深入摸排调查，办案人员发现彭某某为厦门某网络科技有限公司法人。该公司从2018年初至今，一直为“满堂彩”等赌博网站提供境外服务器租赁服务，并负责赌博网站服务器前期安全漏洞查补及后期使用中的日常维护。“明知他人实施赌博犯罪活动，而为其提供计算机网络、通信等直接帮助的，以赌博罪的共犯论处。”办案民警说。

　　经过缜密部署，办案人员将该公司4名犯罪嫌疑人全部抓获。经审讯，办案人员得知该犯罪团伙通过深圳某网络科技有限公司、广州某网络有限公司租用了180台境外服务器，为赌博网站提供技术服务。办案人员顺藤摸瓜，一举打掉这两家公司，迫使境外30余家赌博网站无法运营、赌客无法登录。截至目前，该案37名犯罪嫌疑人悉数落网，其中抓获境外回国犯罪嫌疑人17名，扣押涉案财物2730余万元人民币，冻结涉案资金上亿元。

　　“一年多來，全國公安機關整合各警種力量，依法從嚴從快對跨境賭博犯罪集中攻堅，取得了明顯成效。接下來，全國公安機關將繼續保持嚴打高壓態勢，會同有關部門加强综合治理、源头治理，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象。”公安部有關負責人說，“廣大群眾要認清跨境賭博騙人本質和嚴重危害，自覺抵制赴境外或在網上參賭，積極舉報跨境賭博涉案線索信息，不斷提高防范意識和能力。”